فهرست مطالب :
- کلیـات پژوهـش… ۷
- چکیده : ۸
- مقدمه : ۸
- اهمیت موضوع تحقیق: ۹
- سابقه تحقیق.. ۹
- اهداف تحقیق.. ۱۰
- پرسش های تحقیق.. ۱۰
- فرضیه های تحقیق.. ۱۰
- تنگناهای تحقیق.. ۱۱
- روش تحقیق.. ۱۱
- فصل اول : مفاهیم ، اهداف ، عوارض و درآمدی بر فرآیند و شیوه های تطهیر پول ششویی.. ۱۲
- مبحث نخست : واژه شناسی و درآمدی بر اهداف و عو ارض تطهیر. ۱۳
- گفتار اول : واژه شناسی.. ۱۳
- گفتار دوم : اهداف پولشویی.. ۱۵
- مبحث دوم : فرایند و شیوه های پولشویی.. ۱۶
- گفتار اول : فرایند پول شویی.. ۱۶
- گفتار دوم : روش های تطهیر : ۱۶
- نتیجه گیری : ۱۸
- فصل دوم : تحلیل حقوقی بزه پول شویی.. ۱۹
- مبحث نخست : ۲۰
- گفتار اول : ماهیت حقوقی پولشویی.. ۲۰
- گفتار دوم : نکات قا بل بررسی این تعریف.. ۲۱
- مبحث دوم : ۲۳
- گفتار اول : جایگاه پول شویی در طبقه بندی جرائم. ۲۳
- گفتار دوم : ویژگی های بزه پول شویی.. ۲۵
- نتیجه گیری : ۲۷
- فصل سوم : درآمدی بر واکنش های ملی و فراملی در قبال آن.. ۲۸
- مبحث نخست : ۲۹
- گفتار اول : و اکنش های ملی و فرا ملی در قبال پول شویی.. ۲۹
- گفتار دوم : همکاری های بین المللی.. ۳۲
- مبحث دوم : ۴۷
- گفتار اول : واکنش های ملی در قبال پول شویی.. ۴۷
- گفتار دوم : مبانی قانونی جرم پول شویی در حقوق ایران. ۵۳
- نتیجه گیری : ۶۶
- ارزیابی ها و راهکا رها ۶۷
- ارزیابی ها و نتیجه گیری.. ۶۷
- راهکارها و پیشنهادات.. ۶۹
- منابع و مآخذ : ۸۳
- کتب : ۸۳
- پایان نامه ها : ۸۴
- مجلات : ۸۴
- قوانین : ۸۵
- منابع الکترونیکی و اینترنتی : ۸۵
- منابع انگلیسی : ۸۶
- آیین نامه ها و مقررات و دستورالعمل ها : ۸۶
- تقریرات : ۸۷
چکیده :
جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نمائیم،مراحـل وفرآینـــدپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی،جایـگاهپول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود.واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی درجرم پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهـــدشد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقــــــّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد.باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت و…. سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم .امیدواریم مفید فایده باشد.
قوانین ارسال دیدگاه