قیمت : 10,000 تومان
0 نفر این محصول را خریداری کرده اند
456 نفر از این محصول بازدید کرده اند
0 نفر درباره محصول نظر داده اند
مطالعات موجود مجرم-که درآمدهای غیرقانونی تولید می‌کند- و پولشو-که دلارهای کثیف را به دلارهای پاک تبدیل می کند-یک فرد یکسان تلقی می‌کنند. با استدلال خوبی و براساس شواهد بدیهی است که این گونه پولشوهای متحد متعارف وجود دارند. چون افراد حرفه‌ای و مؤسسات نیز بطور معمول تخلفات پولشویی را پیگیری می‌کنند، با این حال، اشکار است که بازار برای پولشویی نیز توسط شخص ثالث، پولشوهای حرفه‌ای که تجارت اصلی آنها خارج از بخش جنایی است اما وقت را صرف تأمین بازار برای پولشویی می‌کنند، تأمین می‌گردد.در این مقاله ما پولشوی حرفه‌ای را در مطالعات مطرح می‌کنیم و فرآیندی را بررسی می‌کنیم که بواسطه آن، فرد پولشو و مجرم معامله‌گر برای خدمات پولشویی بر سر قیمت با یکدیگر توافق می‌کنند. سپس اثرات سه معیار ضد جرم یا ضد پولشویی را بررسی می‌کنیم که عبارتند از: (۱) افزایش احتمال آنکه مجرم دستگیر شود، (۲) افزایش احتمال اینکه پولشو دستگیر شود و (۳) افزایش احتمال اینکه فرآیند معامله-که بواسطه آن مذاکره به نتیجه می‌رسد- ردیابی شود. از بین ترکیبات مختلف موجود برای سیاست گزاران، ما نتیجه می‌گیریم منابع بیشتری باید صرف واحدهای سیاستی تخصصی شود تا از عهده پولشویی برآییم و زمانی که بودجه تثبیت شد، پول کمتری باید صرف تحقیق مالی می‌شود. ما دریافتیم که روش‌های کنونی افراد پولشو را از تأمین بازار باز نمی‌دارند، بلکه بسادگی سوددهی پولشویی را بیشتر و سوددهی تجارت مشروع را کاهش می‌دهند.
کلیدواژه‌ها : پولشویی، معامله، بازداشت
نگران نباش ! اگر محصولي رو میخوای که توی فروشگاه موجود نیست ، مي تونی از طريق لينک زير درخواستشو ثبت کنی و فوری تحویل بگیری !! …
قیمت اصلی: 39,000 تومان بود.29,000 تومانقیمت فعلی: 29,000 تومان.
قیمت اصلی: 72,000 تومان بود.57,800 تومانقیمت فعلی: 57,800 تومان.
قیمت اصلی: 18,000 تومان بود.12,700 تومانقیمت فعلی: 12,700 تومان.
قیمت اصلی: 42,000 تومان بود.38,000 تومانقیمت فعلی: 38,000 تومان.
قیمت اصلی: 75,000 تومان بود.34,000 تومانقیمت فعلی: 34,000 تومان.
55,000 تومان
