چکیده :
مطالعات موجود مجرم-که درآمدهای غیرقانونی تولید می‌کند- و پولشو-که دلارهای کثیف را به دلارهای پاک تبدیل می کند-یک فرد یکسان تلقی می‌کنند. با استدلال خوبی و براساس شواهد بدیهی است که این گونه پولشوهای متحد متعارف وجود دارند. چون افراد حرفه‌ای و مؤسسات نیز بطور معمول تخلفات پولشویی را پیگیری می‌کنند، با این حال، اشکار است که بازار برای پولشویی نیز توسط شخص ثالث، پولشوهای حرفه‌ای که تجارت اصلی آنها خارج از بخش جنایی است اما وقت را صرف تأمین بازار برای پولشویی می‌کنند، تأمین می‌گردد.در این مقاله ما پولشوی حرفه‌ای را در مطالعات مطرح می‌کنیم و فرآیندی را بررسی می‌کنیم که بواسطه آن، فرد پولشو و مجرم معامله‌گر برای خدمات پولشویی بر سر قیمت با یکدیگر توافق می‌کنند. سپس اثرات سه معیار ضد جرم یا ضد پولشویی را بررسی می‌کنیم که عبارتند از: (۱) افزایش احتمال آنکه مجرم دستگیر شود، (۲) افزایش احتمال اینکه پولشو دستگیر شود و (۳) افزایش احتمال اینکه فرآیند معامله-که بواسطه آن مذاکره به نتیجه می‌رسد- ردیابی شود. از بین ترکیبات مختلف موجود برای سیاست گزاران، ما نتیجه می‌گیریم منابع بیشتری باید صرف واحدهای سیاستی تخصصی شود تا از عهده پولشویی برآییم و زمانی که بودجه تثبیت شد، پول کمتری باید صرف تحقیق مالی می‌شود. ما دریافتیم که روش‌های کنونی افراد پولشو را از تأمین بازار باز نمی‌دارند، بلکه بسادگی سوددهی پولشویی را بیشتر و سوددهی تجارت مشروع را کاهش می‌دهند.
کلیدواژه‌ها : پولشویی، معامله، بازداشت
فهرست مطالب :
- مقدمه : ۴
- فرضیه های تحقیق : ۵
- افراد پولشوی متعارف و حرفه‌ای : ۶
- ۱-۱ بازاری برای پولشویی. ۶
- ۲-۱ متمایز ساختن پولشوهای متعارف و حرفه‌ای : ۷
- ۳-۱ رویکردهای کنونی برای تحت کنترل درآوردن پولشویی : ۹
- پیشگیری‌هایی برای بازداری از جرم : ۹
- پیشگیری‌هایی برای بازداری پولشوها : ۹
- پیشگیری‌هایی برای تشخیص فرآینده پولشویی : ۱۰
- تعامل مجرمان و پولشوهای حرفه‌ای : ۱۰
- ۱-۲ نظریه دادوستد. ۱۰
- ۲-۲ مدلسازی تعامل بین مجرمان و پولشوها ۱۱
- ۳-۲ تفسیر نتایج. ۱۶
- بازدهی برای پولشو : ۱۶
- تشریح مطالب : ۱۷
- ۱-۳ تشریح مطالب.. ۱۷
- ۲-۳ تحقیق آتی. ۱۸
- نتیجه گیری : ۱۹
قوانین ارسال دیدگاه