چکیده :
جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی و تحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم . ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم ، اهداف آن را برشماریم ، عوارضی راکه درپی دارد بیان نمائیم ، مراحل و فرآیند پول شویی از جمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیت حقوقی،جایـگاه پول شویی درطبقه بندی جرایم و همچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود. واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی درجرم پول شویی در این تحقیق مد نظر هست. ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنهاداتی آورده خواهـــد شد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. و در آخر منابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد. باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقالات و نشریات و… سعی شده است منابع جدیدی را بکارگیری نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم. امیدواریم مفید فایده باشد .
کلید واژگان : تطهیر ، پول های نامشروع ، فرایند تطهیر ، روش های تطهیر ، پول شویی
فهرست مطالب :
- فصل اول : ۱
- کلیـات ، مفاهیم ، اهداف و عوارض پژوهـش… ۱
- مقدمه : ۲
- اهداف تحقیق : ۴
- پرسش های تحقیق : ۵
- فصل دوم : ۶
- بزهکاری و پولشویی.. ۶
- مبحث اول : بزهکار بودن پول شویان. ۷
- عدم منفعت مشروع در جرم پول شویی : ۷
- مبحث دوم : ۸
- گفتار اول : جایگاه پول شویی در طبقه بندی جرائم. ۸
- دیدگاه کار گروه اقدام مالی درخصوص طبقه بندی جرم پول شویی.. ۸
- برداشت دیگر از جرم مرکب.. ۸
- چند بعدی بودن جرم پول شویی.. ۹
- مستمر بودن جرم پول شویی.. ۹
- سازمان یافته بودن جرم پول شویی.. ۹
- پول شویی جرمی دوگا نه. ۹
- ویژگی های بزه پول شویی.. ۱۰
- الف) سازمان یافتگی.. ۱۰
- ب) تعریف فرا جرم ملی.. ۱۱
- ج) تعدد مرتکبین. ۱۱
- د) مالی بودن بزه ۱۱
- گفتار دوم : واکنش های فراملی.. ۱۱
- اسناد بین المللی.. ۱۲
- همکاری با سا زمان ها ی مجری قانون : ۱۲
- کنوانسیون وین ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد : ۱۲
- کنوانسیون تطهیر پول شورای اروپا ۱۹۹۰ : ۱۳
- دستورالعمل شورای اروپایی (۱۹۹۱) : ۱۳
- کنوانسیون ملل متحد پا لرمو (۲۰۰۰) : ۱۴
- گروه اقدام مالی (FATF) : 14
- همکاری های بین المللی.. ۱۵
- معاضدت حقوقی متقابل. ۱۶
- اعتبار اصل صلاحیت شخصی.. ۱۶
- توصیه به تعاون و همکاری در امور کیفری کشورها در کنوانسیون ۱۹۷۷ اروپا : ۱۷
- ضرورت همکاری و الحاق به کنوانسیون های بین المللی.. ۱۷
- رفع موانع و ایجاد مقررات شفاف و عدم امکان رد معاضدت قضایی : ۱۷
- فصل سوم : ۱۸
- بررسی مصادره عواید و اموال ناشی از جرم. ۱۸
- ماده ۹ قانون مجازات اسلامی : ۱۹
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی : ۱۹
- ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر : ۱۹
- ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر : ۲۰
- ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور : ۲۰
- فصل چهارم : ۲۱
- درآمدی بر واکنش های ملی در قبال آن. ۲۱
- مبحث نخست : واکنش های ملی در قبال پول شویی.. ۲۲
- اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها در حقوق ایران : ۲۲
- اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراعلامیه های حقوق بشر. ۲۲
- ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ : ۲۲
- ماده ۱۱ اعلامیه حقو ق بشر ۱۹۴۸ : ۲۳
- مبحث دوم : مبانی قانونی جرم پول شویی در حقوق ایران. ۲۳
- قانون مبارزه با پول شویی در ایران : ۲۳
- فصل پنجم : ۲۵
- اقدامات فراملی برای مبانی قانونی جرم پول شویی.. ۲۵
- اقدام سازمان ملل متحد. ۲۶
- رکن مادی : ۲۷
- مبحث اول : ماهیت و جودی اشخاص حقوقی.. ۲۷
- نظریه مجازی.. ۲۷
- نظریه امتیاز ۲۷
- نظریه مالکیت اعتباری.. ۲۸
- نظریه واقعی یا ارگاتیک اشخاص حقوقی.. ۲۸
- نظریه آخر. ۲۸
- مبحث دوم : مهمترین مانع شناخت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. ۲۹
- مبحث سوم : جایگاه مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. ۲۹
- توصیه شماره شش از چهل توصیه گروه کاری اقدام مالی.. ۲۹
- ماده ۱۰ کنوانسیون ملل متحد. ۳۰
- مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در مقررات داخلی.. ۳۰
- مقررات عمومی قانون جزای فرانسه درخصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. ۳۱
- فصل ششم : ۳۲
- نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۳۲
- نتیجه گیری : ۳۳
- نظر تحلیلی نگارنده : ۳۴
- راهکارها و پیشنهادات : ۳۴
- منابع و مأخذ : ۳۷
- کتب : ۳۷
- پایان نامه ها : ۳۹
- مجلات : ۳۹
- قوانین : ۴۰
- منابع الکترونیکی و اینترنتی : ۴۰
- منابع انگلیسی : ۴۱
- آیین نامه ها و مقررات و دستورالعمل ها : ۴۲
- تقریرات : ۴۳
قوانین ارسال دیدگاه